A Associação do Futebol Argentino (AFA) está na mira de uma investigação conduzida pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por suspeitas de fraude bancária e lavagem de dinheiro envolvendo operações financeiras realizadas no país. As autoridades americanas apuram a movimentação de centenas de milhões de dólares por meio do sistema bancário dos EUA e investigam se parte das transações violou a legislação norte-americana. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal argentino La Nación.
Segundo a publicação, o foco da investigação é esclarecer como uma entidade sediada na Argentina movimentou recursos em instituições financeiras dos Estados Unidos e identificar se houve crimes sob jurisdição americana, como lavagem de dinheiro e fraude bancária.
Entre os investigados está o empresário Guillermo Tofoni, que já prestou depoimento por cerca de três horas, por videoconferência, a promotores federais e agentes do FBI das unidades de Washington e Miami. Os investigadores também buscam testemunhas com conhecimento direto sobre a gestão do presidente da AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, e do dirigente Pablo Toviggino.
fonte:irecereporter
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